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Note explicative du projet de loi de l'Ukraine n ° 2179 du 25/09/2019 sur la prévention et la lutte contre la légalisation (blanchiment) des produits du crime, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег

Note explicative du projet de loi de l'Ukraine du 25 septembre 2019 n ° 2179

Date de révision: 25/09/2019

NOTE EXPLIQUEE

au projet de loi "Sur la preuve de la légalisation et la légalisation (revenu) des revenus, possédé par un chapeau méchant, le financement du terrorisme et le financement de la rozpovsyuzhennya zbroї mass znischennya"

Meta: l'accès au système juridique de l'Ukraine dans le domaine de la protection juridique et des revenus financiers et la répartition des revenus au critère, maintenant j'ai le droit d'adhérer à l'Union européenne.

1. Projet de loi Pіdstava rozbroblennya

Zakonoproєkt rozrobleno sur vikonannya paragraphe 26 du zahodіv plan pour 2017-2019 Rocky s realіzatsії Strategії rozvitku Sistemi zapobіgannya que protidії legalіzatsії (vіdmivannyu) dohodіv, la possession zlochinnim Shlyakh fіnansuvannyu terorizmu que fіnansuvannyu rozpovsyudzhennya zbroї masovogo znischennya sur perіod 2020 Roku, zatverdzhenogo rozporyadzhennyam Uryadov od 30,08 .2017 N 601-p ; les points 35 et 586 du plan de la visite en République des témoins concernant l'association de l'Ukraine, d'une part, celle de l'Union européenne, l'Union européenne de l'énergie atomique, et le quatrième État, qui compte 10 États ; clause 36e du protocole d'accord entre l'Ukraine et le FMI en appliquant les dispositions de la quatrième directive (ЄС) 2015/849 "sur l'acquisition du système financier pour la réglementation financière et la réglementation juridique 2015, le règlement juridique 2015" penny say "J'ai gagné les esprits clés pour un don de l'Union européenne d'Ukraine dans la nouvelle saison de 2019 une autre tranche d'assistance macrofinancière avec un prix de 500 millions d'euros."

2. Obґruntuvannya neobhodimosti accepte l'acte

Vіdpovіdno pour plaire au pro asotsіatsіyu mіzh avec l' Ukraine que l' Union Єvropeyskim , Єvropeyskim spіvtovaristvom de atomnoї energії i їhnіmi pouvoirs membres neobhіdno zabezpechiti іmplementatsіyu vіdpovіdnih mіzhnarodnih standartіv, zokrema GROUP standartіv de rozrobki fіnansovih zahodіv Borotba de pennies vіdmivannyam que fіnansuvannyam terorizmu (GAFI) et takozh standartіv, Types équivalents, comme les boules adoptées par l'Union.

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne 20 mai 2015, par le biais des actes législatifs de l'Union européenne et des normes internationales de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique, 2015 Je veux entendre parler du système financier pour le développement des sous et du terrorisme financier "qu'ils ont saisi le règlement () С) 2015/847" A propos de l'information, mais des sous supraconducteurs. "

Dans zv'yazku de CIM, de metoyu dosyagnennya vіdpovіdnostі pravovoї Systems de l'Ukraine dans sferі protidії vіdmivannyu dohodіv que fіnansuvannyu terorizmu i rozpovsyudzhennya zbroї masovogo znischennya de urahuvannyam kriterіїv scho visuvayutsya Єvropeyskim Union (ЄS) aux pouvoirs SSMSC labeur Namir vstupiti, natsіonalne zakonodavstvo potrebuє pour le changement .

Pour la plupart, les dispositions de la directive (ЄС) 2015/849 et du règlement (ЄС) N 2015/847 sont mises en œuvre dans les lois de l'Ukraine, la loi est protégée par la loi de l'Ukraine «Sur la protection juridique, le revenu et l'impôt connaissances " (dalі - Law), qui est fragmenté sur la base de la recommandation du GAFI. Le processus de mise en œuvre des actes significatifs ЄС n'est pas achevé.

Je vais jeter un œil au projet de loi, le ministère des Finances de l'Ukraine a préparé un projet de loi «sur l'acquisition d'une protection juridique et de revenus (revenus), la rancune malveillante, la loi de financement et l'argent».

Projet de loi є Semblable à un projet de loi, un certain type d'enregistrement pour N 9417 daté du 19 décembre 2018 à la Verkhovna Rada d'Ukraine VIII cliquez (ordre), et cette préparation pour inclusion dans la révision du Suprême Pour le bien de l'Ukraine IX cliquez pour appeler à des propositions internationales

3. L'essence du projet d'acte

Proєkt Loi sur spryamovany udoskonalennya qui clarifient les normes okremih zakonodavstva du pouvoir zapobіgannya i protidії legalіzatsії (vіdmivannyu) dohodіv et takozh uzgodzhennya que pokraschannya DISPOSITIONS zakonodavchih aktіv scho zmіnyuyutsya, zabezpechennya realіzatsії DISPOSITIONS novih mіzhnarodnih standartіv dans sferі protidії vіdmivannyu koshtіv que Borotba de fіnansuvannyam terorizmu.

Le projet de loi s'applique globalement à la législation nationale dans le domaine du contrôle financier, ce qui signifie:

- remboursement de la terminologie concessionnelle dans le domaine de l'acquisition et protection de la légalisation (revenu) des revenus gagnés par un méchant chapeau, financement du jour et de la nuit de toute la journée et de la nuit;

- Reconnaître l'approche basée sur le risque des sous-unités du suivi financier initial (SPFM) lors de la due diligence de leurs propres clés et de leur transition vers le cas de la remise opérationnelle;

- la disponibilité du seuil et le changement de signe pour la fiche financière générale sur les opérations financières, sur le SPFM (banques, assureurs, cartes de crédit, pions et factures); 'langage sur les opérations financières pour une somme de plus de 400 mille. UAH (à une époque de 150 000 hryvnia.) que vous êtes obligé de recevoir de l'argent, le refus d'argent pour le cordon, les personnes politiquement importantes et les membres des pouvoirs qui ne découragent pas la recommandation des organisations internationales d'âge moyen de protéger le public;

- extension de la participation SPFM, veillez donc à assurer un suivi financier des opérations financières, - par des particuliers, pour proposer des services d'information et de conseil en matière de repas;

- Ouvrir commodément la procédure de soumission des soumissions à l'État octroi de leurs propres propriétaires bénéficiaires (contrôleurs) et l'amélioration du vimog jusqu'à l'apparition des bénéficiaires bénéficiaires SPFM de leurs clients;

- Fourniture d'instruments internationaux pour les actifs gelés et réglementation des actifs SPFM, ce qui nécessite un financement et un financement;

- des aspects législatifs plus convaincants, qui peuvent être utilisés pour augmenter les revenus de la légalisation des revenus gagnés par une salope malveillante;

- une disposition plus détaillée de la loi, qui est importante pour protéger la confidentialité; le fait que le SPFM est exclu de l'alimentation, la décision et le handicap du Fonds d'État pour la surveillance financière, qui, en règle générale, le préjudice du négatif, le plus négatif

- transition vers la déclaration de pièces de monnaie pour l'utilisation d'outils à usage domestique, l'identification et la distribution de pièces de monnaie et le fanion pour le règlement du terrorisme, ainsi que pour les appels voisins.

Le projet de loi introduit des dispositions pour les systèmes de paiement:

- Fourniture en groshy d'informations de re-soumission du payeur et réprimande;

- garantir la disponibilité et l'information du payeur et du titulaire du paiement;

- Rendez-le plus facile, cachez-le sur la porte pour gagner de l'argent avec des sous, possédez des zlochinov légaux, ayez de l'argent pour légaliser (gagner un revenu), gagnez de l'argent et amusez-vous.

4. Aspects juridiques

Au centre de la sphère de suspension des produits:

Constitution de l'Ukraine ;

Le Code de l'Ukraine sur l'application des lois administratives ;

Code pénal de l'Ukraine ;

Code de procédure pénale de l'Ukraine ;

Code de la magistrature administrative de l'Ukraine ;

Code civil de l'Ukraine ;

La loi de l'Ukraine "sur les banques et les banques" ;

La loi de l'Ukraine "sur la lutte contre le terrorisme" ;

La loi de l'Ukraine "Sur l'énorme quantité" ;

La loi de l'Ukraine "sur l'enregistrement par l'État des entités juridiques, des entités physiques - Formes juridiques des grandes formes" ;

La loi de l'Ukraine "sur la Banque nationale d'Ukraine" ;

La loi de l'Ukraine «sur la ratification de la Convention pour l'Europe sur Vidmovannya, Posuk, la sensibilisation et la confiance des revenus qui ont un chapeau malveillant, et sur le financement du terrorisme» ;

La loi de l'Ukraine "sur la ratification des organisations conventionnelles sur le droit national contre la corruption" ;

La loi ukrainienne sur les assurances ;

La loi de l'Ukraine "sur le système de garantie des investissements des entités physiques" ;

La loi de l'Ukraine "sur l'acquisition et la protection de la légalisation (revenu) des revenus, possédés par une méchante noblesse, le financement du terrorisme et le financement de la promotion du divertissement de masse . "

4 1 . Représentation des embuscades réalisées par les autorités du pouvoir maniant des principes de la politique de puissance du développement numérique

Dans le projet de loi, aller de l'avant et mettre en œuvre les principes de la politique souveraine de développement numérique mis en œuvre par les autorités du pouvoir par procuration.

5. Obґruntuvannya financier et économique

La réalisation de la loi ne nécessite pas de dons supplémentaires du budget souverain de l'Ukraine.

6. Prévisions

Projet de loi Act Acte réglementaire et principes juridiques des principes de la politique de réglementation des États.

En adoptant un projet d'acte réglementaire, la loi devrait avoir la possibilité d'organiser en profondeur le suivi et l'efficacité financière primaire et souveraine et de formuler et réaliser la majorité de leurs revenus.

La réalisation du projet de loi ne perturbe pas le développement de la région, le marché, la santé de la région, l'environnement et le milieu naturel.

6 1 . Évaluation écologique stratégique

Le projet de loi n'exige pas la confirmation des documents du plan souverain plus d'une fois avant la loi ukrainienne sur la sécurité écologique stratégique.

7. La position des parties intéressées

La réalisation du projet de loi n'est pas acceptable pour les intérêts de la population d'oktrèmes (groupes) de populations, les intérêts partagés et les soumissions de dons de l'État.

Projet de loi La loi n'entrave pas la fourniture des fonctions de l'autodétermination publique, de la sphère sociale et du travail et de la science et de la science et de la technologie.

8. Négociation de Gromadske

Le projet de loi devra être consulté par le public.

Grâce à une énorme négociation, le projet de loi a été publié sur le site Web du ministère des Finances de l'Ukraine.

9. Position des organisations intéressées

Proєkt Loi pogodzheno Mіnіsterstvom rozvitku Economie, torgіvlі i sіlskogo Gospodarstwa Ukraine, Mіnіsterstvom іnfrastrukturi Ukraine, Natsіonalnim Banque de l'Ukraine, Natsіonalnoyu komіsієyu, Régnant regulyuvannya scho zdіysnyuє dans sferі rinkіv fіnansovih poslug, Natsіonalnoyu komіsієyu de tsіnnih paperіv ce marché boursier, bureau Natsіonalnim antikoruptsіynim Ukraine Régnant réglementaire par le service de l'Ukraine, le service souverain de la surveillance financière de l'Ukraine, le pouvoir souverain du service de la patrie d'Ukraine, le Fonds pour les contributions garanties d'Osib physique, Fo nom de la voie souveraine de l'Ukraine et pour l'Agence nationale pour l'alimentation et le tourisme, le Service de sécurité de l'Ukraine, l'Administration souveraine des navires d'Ukraine.

10. Expertise juridique

Le projet de loi a été brûlé par le ministère de la Justice d'Ukraine avec respect.

11. Zapobіgannya discrimіnatsії

Les projets de loi n'ont pas de statut, comme des signes vengeurs de discrimination.

11 1 . Відповідність au principe de la protection de l'égalité des droits et des capacités des femmes et des hommes

Le projet de loi stipule qu'il est nécessaire de violer le principe de l'égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes.

12. Zapobіgannya koruptsії

Le projet de loi a les règles et procédures suivantes, afin que vous puissiez avoir le droit de modifier l'ordre juridique et l'ordre juridique, conformément à la loi.

13. Prévision des résultats

L'acceptation de loi zmogu DISPOSITIONS udoskonaliti natsіonalnogo zakonodavstva dans sferі zapobіgannya que protidії legalіzatsії (vіdmivannyu) dohodіv, possession Shlyakhov, ABO fіnansuvannyu terorizmu que pіdvischiti efektivnіst formuvannya que realіzatsії État polіtiki dans sferі zapobіgannya que protidії legalіzatsії (vіdmivannyu) dohodіv, la possession zlochinnim Shlyakhov, abo financement du terrorisme, ainsi que l'obtention d'une recommandation d'un week-end d'experts du GAFI, du FMI, du Comité Eurocommittee pour le bien de l'Europe et des États-Unis d'Amérique stabilité financière (MONEYVAL).

Ministère des finances de l'Ukraine

O. Markarova

Via search.ligazakon.ua